CONSILIUL LEGISLATIV

Aviz nr. 1142 / 2011

Dosar nr. 1243 / 2011

AVIZ

referitor la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.594/2008

Analizând proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.594/2008, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.287 din 28.10.2011,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu următoarele observaţii şi propuneri:

1. Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.594/2008, cu modificările ulterioare, în scopul transpunerii dispoziţiilor art.19 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 2000/46/CE.

2. Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene, proiectul intră sub incidenţa reglementărilor subsumate Politicii privind Piaţa Internă, segmentul legislativ - Libertatea de stabilire şi libertatea de a presta servicii, sectorul - Bănci.

Proiectul urmăreşte actualizarea şi corelarea legislaţiei interne în domeniu, prin transpunerea parţială a prevederilor Directivei 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009. Astfel, prin proiect se realizează transpunerea dispoziţiilor art.19 alin.(2) din Directiva 2009/110/CE, care modifică art.11 alin.(5) lit.d) din Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului.

În virtutea obligaţiilor ce incumbă statelor membre, de aliniere continuă la evoluţia acquis-ului Uniunii Europene, elaborarea şi promovarea proiectului se înscrie pe coordonatele consolidării legislaţiei naţionale în domeniul serviciilor de plată, asigurând transpunerea în dreptul intern a dispoziţiilor art.19 alin.(2) din Directiva 2009/110/CE.

3. La titlu, pentru redarea corectă a titlului actului normativ de bază, este necesar ca expresia „Regulamentului de aplicare a Legii nr.656/2002” să fie înlocuită cu sintagma „Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002”. Totodată, din titlu trebuie eliminată expresia „cu modificările şi completările ulterioare.

4. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, partea dispozitivă a articolului unic trebuie reformulată, astfel:

„Articol unic. - La articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.594/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.444 din 13 iunie 2008, cu modificările ulterioare, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:”.

5. Referitor la textul propus pentru art.7 alin.(2) lit.c) pct.2, pentru corelare cu dispoziţiile art.19 din Directiva 2009/110/CE, este necesar ca expresia „realizate pe parcursul unui an” să fie înlocuită cu sintagma „realizate pe parcursul unui an calendaristic”.

6. La menţiunea de transpunere, pentru respectarea exigenţelor stilului normativ, textul trebuie să debuteze cu expresia „Prezenta hotărâre transpune ...”.

PREŞEDINTE

dr. Dragoş ILIESCU

Bucureşti

Nr.1141/31.10.2011